Zum Werk
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen oder der Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer. Behandelt werden unter anderem
- Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
- Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
- Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
- Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
- Transparenzregister und Mitteilungspflicht
- Sanktionsmaßnahmen
Vorteile auf einen Blick
- hoher Praxisbezug
- kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
- zahlreiche veranschaulichende Beispiele
Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:
- das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung
- die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
- das Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften
- die Reform der GwGMeldV-Immobilien, die zu einigen Änderungen bei den Meldepflichten für Notare geführt hat.
Zielgruppe
Für Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft. Schlicht für alle, die mit notariellem Bezug mit dem GwG und den daraus resultierenden Pflichten in Berührung kommen.
Autorinnen/Autoren
Von Dr. Martin Thelen , Notar
Rezensionen
"(...) Der Rezensent wartet bereits gespannt auf die 2. Auflage des Werkes, die Mitte 2023 erscheinen soll. Diese wird Thelens Geldwäscherecht in der notariellen Praxis auf den aktuellen Gesetzestand bringen. Hätte der Rezensent einen Wunsch frei, würde er sich wünschen, dass Thelen anschließend eine 3. Auflage veröffentlichen wird. Denn dann wird es mit Inkrafttreten des EU-Geldwäschepakets ein EU-weites single rule book mit unmittelbar anwendbaren Sorgfaltspflichten geben. Ein guter Leitfaden wäre für die notarielle Praxis dann von großem Wert."
Notarassessor Dr. Maximilian Wosgien, Brüssel, in: BW NotZ 3/2023, zur 1. Auflage 2021
"(...)Das Werk besticht durch seine Praxisorientierung für Notarinnen und Notare und bietet bei alldem eine beeindruckende Tiefe und Vollständigkeit. Das Handbuch gehört ohne Zweifel in das Regal eines jeden Notariats."
Max Josef Ehrl, in: notar 6/2021, zur 1. Auflage 2021
"(...)Aufgrund des hohen Praxisbezugs und der kompakten Behandlung aller relevanten Fragestellungen ist das Werk als Anleitung und Nachschlagewerk für die notarielle Praxis uneingeschränkt zu empfehlen."
Notar Dominik Hüren, in: DNotZ 2021, zur 1. Auflage 2021
"(...) Wer das vorliegende Werk durchgearbeitet hat, kann sich sicher sein, in der Praxis nichts zu übersehen. Das Werk kann deshalb allen Notarinnen und Notaren in der Praxis uneingeschränkt zur Anschaffung empfohlen werden."
Notar a. D. Dr. Julius Forschner, in: DNotI-Report 8/2021, zur 1. Auflage 2021
"Auf dieses Buch haben die Notariate dringend gewartet. Hat doch das Geldwäscherecht in der notariellen Praxis mittlerweile eine erhebliche Bedeutung. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt und auch bei Geschäftsprüfungen nimmt das Geldwäscherecht einen immer breiteren Raum ein.
(...) Die Anschaffug des Buches werden weder die Amtsträger noch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereuen."
Rechtsanwalt Christoph Sandkühler, in: KammerReport Hamm 1/2021, zur 1. Auflage 2021
